غسيل الأموال

. < tile> غسيل الأموال < heat>

تتبع < heat > الأموال القذرة المغسوله وإكتشافها مهمه صعبه للغاية وتتطلب جهود كبيرة من التحريات والمتابعة لجمع الإدلة التي تحقق إدانة مرتكبيها .

وهي تعتبر عملية دقيفه وفنية ومحاسبية أساسها الرصد واامتابعة والسرعة والسرية .

وتنفسم هذه الأموال الي قسمين
القسم الأول الأموال المجلوبه من الخارج بقصد غسلها محليا ، وسبب الصعوبه يتعلق بتحديد مصدر جريمتها وحسب ماذكرنا ، اذا كاانت سبق وصولها رصد ومتابعة بتعاون دولي سوف يسهل الأمر .

و القسم الثاني فأمرها سهل لأن كشف مصدر قذارتها موجود ومحلي من الممكن الوصول اليه .

وبما أن الإدانه تعتمد علي سلطة الأتهام ومالديه من الاستدلالات الي جانب فن التحقيق وكشف الحقيقه ، كما يعتمد علي قدرة < heat > محامي الدفاع < teil> أن يكون صاحب خبره وحذر في التوجيه السلبم ويستطيع أن يميز بين الجله والعجله و الذي يجعل موكله يعبر حقل الألغام بسلام .

وأخيرا فإن قرار تجميد المبالغ المشتبه بها إطلاق وعدم ضبط المتهمين فيه مؤشرات علي وجود إدله قوبه تسوجب هذا القرار